申通快递：原“定增”募资35亿方案宣告失效

2022年8月15日，申通快递（002468.SZ）宣布，2021年8月的非公开发行股票方案失效。

申通快递于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票方案后，公司一直积极推动本次非公开发行股票的相关事项，但是由于资本市场环境以及融资时机变化等因素的影响，至今尚未取得实质性进展。

截至本公告日，审议本次非公开发行股票方案的股东大会决议已届满 12 个月，因此本次非公 开发行 A 股股票方案已到期自动失效，该事项不会对公司生产经营造成重大影响。

 未来公司将根据自身发展战略及资金需求，制定相应多元化的融资计划。

原“定增”方案募资35亿

2021年7月28日，申通快递发布新的“定增”计划；拟向不超过35名特定对象，非公开发行股票不超过3.38亿股，募集资金总额不超过35.01亿元；非公开发行完成后，如果按发行上限发行 337,837,837 股测算，申通快递实际控制人陈德军和陈小英直接和间接合计持有公司股份比例将下降至29.36%，控股股东德殷控股直接和间接合计持有公司股份比例将下降至 23.56%。

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股 票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票 交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

（一）多功能网络枢纽中心建设项目

本项目投资总额合计为 86,000.00 万元，拟以募集资金投入 30,887.79 万元，拟建设 西安二期和泰州多功能转运枢纽。本项目不直接产生收益。项目建设完成后，将提高公司中转操作能力和运营效率， 提升核心转运网络的灵活性和稳定性，利于干线路由的灵活优化，同时为公司长期业务 拓展奠定基础。

（二）转运中心自动化设备升级项目

本项目投资总额合计为 184,302.79 万元，拟以募集资金投入 173,977.32 万元，主要 用于购置各类转运中心自动化输送设备、自动化分拣设备及其他配套设备等。

（三）陆路运力提升项目

本项目投资总额为 71,614.00 万元，拟以募集资金投入金额为 45,213.52 万元，主要 投资于购置干支线运输车头及厢挂，使本公司运力能够更好地满足未来业务发展的需 要，提升公司核心竞争力。

（四）补充流动资金

本项目总额为 100,000.00 万元，公司将全部用于补充流动资金。